Правоохранители провели обыски у членов правления и наблюдательного совета банка российского владельца

Работники ГБР провели обыски у членов правления и наблюдательного совета и в офисе коммерческого банка. Его бенефициарным владельцем является гражданин России, президент российского футбольного клуба "ЦСКА" Евгений Гинер.

Об этом сообщает ГБР.

Следственные действия проводились для проверки информации о правомерности получения и использования банком финансовых преференций в сумме более 1,6 млрд грн. Некоторые из них учреждение получило после начала активной фазы боевых действий.

Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала учреждения.

Также ГБР проверяет информацию о причастности чиновников и депутатов российской федерации к совершению преступлений на территории Украины. В частности, и через прямой или косвенный контроль над предприятиями критической энергетической инфраструктуры Украины.