СБУ сообщила о подозрении директору предприятия на Житомирщине, который работал на "гауляйтера" Сальдо, - ФОТО

Служба безопасности продолжает системно привлекать к ответственности вражеских приспешников, причастных к финансированию российской вооруженной агрессии против Украины. В ходе следственно-оперативных действий в Житомирской области разоблачены преступления руководства местной добывающей компании, которая "зарабатывала" для гауляйтера захваченной части Херсонщины Владимира Сальдо.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Именно его семья была конечным бенефициаром этого предприятия, которое занималось добычей, обработкой и продажей гранита в промышленных масштабах.

Часть полученных доходов направляли на обеспечение потребностей оккупационных органов на временно оккупированной части юга Украины.

В сентябре прошлого года по материалам СБУ наложен арест на активы коммерческой структуры за сотрудничество с приспешниками страны-агрессора.

Кроме этого, во время досудебного расследования разоблачены схемы, которые использовали руководители компании для вывода денег в тень и их дальнейшего использования в интересах врага.

Для реализации сделок их организаторы искусственно занижали объемы добытого сырья и объемы продажи готовой продукции, а также "меняли" ее ценовую категорию.

Для этого вносили недостоверные сведения в отчетную финансово-хозяйственную документацию.

Таким образом государственный бюджет Украины терял млн грн в виде неуплаченных налогов.

При этом злоумышленники "отмывали" полученные "прибыли" через аффилированные фирмы, в частности в виде приобретения технологической продукции якобы для нужд предприятия.

Установлено, что преступная схема нанесла ущерб госбюджету на более чем 4,5 млн грн.

По материалам СБУ руководителю добывающей компании сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем);

- ч. 1 ст. 364-1 (злоупотребление полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы).

Во время обысков по месту жительства фигуранта и в помещениях предприятия правоохранители обнаружили:

- финансово-хозяйственную документацию;

- черновые записи;

- банковские карточки с доказательствами сделок.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Расследование проводили сотрудники СБУ Житомирской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве областной прокуратуры.