В Кривом Роге полиция разоблачила международную мошенническую схему, участники которой обманули иностранные компании почти на 7 млн грн, выдавая себя за представителей металлургического гиганта.
Злоумышленники под видом продаж металлургической продукции заключали с иностранными компаниями фиктивные контракты и присваивали их средства, сообщили в отделе коммуникации Полиции Днепропетровской области.
Отмечается, что дельцы использовали поддельные документы, фиктивные сертификаты качества и ссылались на поддержку «смотрящего» за Кривым Рогом.
По сообщению облпрокуратуры, клиентов подыскивали среди иностранных компаний. Так, в 2022 году две компании из ЕС заключили с ними договоры на якобы поставку металлургической продукции. В дальнейшем иностранные компании перечислили на подконтрольные счета 180 тыс. долларов США и 90 тыс. евро, что согласно курсу НБУ на момент совершения преступления составило почти 7 млн. грн.
Вырученные средства выводили через подконтрольные счета на территории ОАЭ и распределяли между участниками схемы.
В настоящее время организатору сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Он находится под стражей с правом внесения залога в размере 5,3 млн. грн.
Следите за новостями в Telegram .
Подписывайтесь на нашу страницу в Facebook .
Читайте нас на Google News