Благодаря работе сотрудников ГБР суд наложил арест и передал в управление Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активов, полученных от коррупционных и других преступлений, около 3 миллионов долларов США предприятия, принадлежащего подсанкционному гражданину РФ Михаилу Воеводину.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Средства хранились в украинском банке, подконтрольном также гражданину России, президенту российского футбольного клуба "ЦСКА" Евгению Гинеру.
В ходе досудебного расследования Бюро также проверяет информацию о правомерности получения и использования финансовых преференций в сумме более 1,6 млрд грн банковским учреждением, бенефициарным владельцем которого был гражданин РФ.
Уже установлено, что после получения рефинансирования банк проводил многомиллионные финансовые операции с предприятиями, аффилированными с российскими бизнесменами.
Некоторые из "вливаний" учреждение получило после начала активной фазы боевых действий.
Полученная сумма составляет более 50% активов самого банка и более чем в 5,5 раза превышает размер уставного капитала.
Досудебное расследование продолжается.
Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
Напомним, в Украине Гинер, Воеводин и Александр Бабаков являются непубличными совладельцами компании, которая владела несколькими облэнерго, гостиницами, ТЦ, аграрным бизнесом и банком.