• Головна
  • На Днепропетровщине заблокировали деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористы
14:33, 27 липня 2015 р.

На Днепропетровщине заблокировали деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористы

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в Днепропетровской деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства, в том числе и для финансирования террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Об этом 0564 сообщили в пресс-службе СБУ Днепропетровской области.

Злоумышленники организовали конвертцентр при содействии должностных лиц одного из российских банков. Средства предприятий, которые находятся на временно оккупированных террористами территориях, через банк перечислялись на счета ряда фиктивных фирм под видом финансовой помощи. Затем наличные деньги приобретались курьерами через кассу банка. Ежедневно в "тень" выводилось от 1,5 до 2 миллионов гривен.

Сотрудники спецслужбы задержали курьера, который перевозил 500 000 гривен. Во время обысков в помещениях фирм, задействованных в деятельности конвертационного центра, правоохранители изъяли поддельную документацию, печати и штампы подконтрольных коммерческих структур, клише подписей должностных лиц фиктивных субъектов хозяйствования, фальшивые печати государственных учреждений и компьютерную технику.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к функционированию конвертационного центра.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#днепропетровскаяОбласть #новости #сбу #конвертационныйЦентр #спонсорТеррористов #днр #лнр
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...