Фискальная служба проверяет 9 банков на причастность к отмыванию денег (СПИСОК)

Государственная фискальная служба проверяет 9 банков на причастность к отмыванию денег.



Об этом сообщил первый заместитель главы Фискальной службы Владимир Хоменко, передает "Bin.ua".

По его данным, во время расследования уголовных дел проверяется причастность к совершению преступлений должностных лиц "Реал-банка", "Фидобанка", банка "Финансы и кредит", "БТА Банка", "Вернум банка", "VAB Банка", "Ощадбанка", банка "Глобус" и банка "Украинский профессиональный банк".

Следственные действия по доказательству причастности и установлению меры вины должностных лиц банковских учреждения на сегодняшний день продолжаются.

По словам Владимира Хоменко, на данный момент расследуется 46 уголовных производств по конвертационным центрам, услугами которых воспользовались более 5 тыс. предприятий.


Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов