На Днепропетровщине «накрыли» подпольный «конвертационный» центр

Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой службы в Днепропетровской области прекратили деятельность подпольного конвертационного центра, в «работе» которого были задействованы более 40 человек.

Все они имели необходимое финансовое образование и ни разу не привлекались к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба Криворожской северной МГНИ.

Слышал где-то, что metzeler для круизёров лучшие мотошиныЧто скажете?

Все это позволило подпольным «финансистам» подыскать офисное помещение, открыть счета в нескольких коммерческих банках и создать сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства «клиентов» для дальнейшей «конвертации». При финансовых сделках подделывались документы финансовой отчетности, согласно которым полученная наличность тратилась на закупку товаров у предприятий, которые в свою очередь были зарегистрированы на подставных лиц.

За два года деятельности «услугами» подпольных финансистов воспользовались десятки предприятий из разных регионов Украины, по приблизительным подсчетам «конвертировав» примерно 250 миллионов гривен. А точку в незаконной деятельности поставили сотрудники налоговой милиции Левобережного района города Днепропетровска. Во время обыска в офисе нелегальной финансовой структуры удалось изъять большое количество финансово-хозяйственной документации, 20 печатей и штампов предприятий с признаками фиктивности, факсимиле подписей фиктивных директоров и оргтехнику с большим количеством информации.

По факту преступления ведется следствие.

Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов