Рада приняла закон, дающий возможность россиянам и коррупционерам тайно покупать украинские предприятия

Во вторник, 15 мая, Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно содействия привлечению иностранных инвестиций" №6141, который дает возможность скрыть информацию о конечном бенефициаре-покупателе любой государственной или частной акционерной компании. Это фактически дает возможность любому инкогнито скупать украинские облигации внутреннего государственного займа и другие ценные бумаги, по которым приватизируют украинские государственные предприятия.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

На принятие закона в редакции, позволяющей скрыть информацию о конечном владельце офшора, который купил ценные бумаги, лично настаивал Олег Ляшко и депутат от Опоблока Александр Долженков. Только в такой редакции законопроект получил необходимые для прохождения голоса Радикальной партии и Опоблока.

Согласно закона №6141 коррупционеры, российский бизнес и любой другой могут тайно заходить в Украину. Украинские банки лишаются обязанности идентифицировать реальных владельцев ценных бумаг, если их будут представлять зарубежные банки.

Если сейчас украинские банки обязаны идентифицировать именно конечного бенефициара, то с вступлением в действие закона они будут иметь дело с номинальными держателями, например, кипрским банком. Информация же о реальном владельце находиться исключительно в иностранном банке, который будет представлять интересы "офшора-инвестора". Чтобы получить информацию от иностранного банка о реальном владельце активов, НАБУ, СБУ или ГПУ придется делать официальный запрос о правовой помощи. Раскрытие информации о бенефициарах отныне будет занимать от 6 месяцев.

"Чтобы купить украинские ценные бумаги или государственные предприятия, коррупционерам или россиянам теперь достаточно будет нанять кипрского юриста, который откроет счет, например, в Австрийском банке и Австрийский банк будет покупать в Украине ценные бумаги от имени офшора, - объясняет Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции". - В Украине информация о реальном бенефициарном владельце этого офшора не сохраняется. Правоохранительные органы будут тратить годы на ее поиск по миру, а тем временем стратегические государственные предприятия или государственный долг будут скуплены коррупционерами или россиянами".

ЦПК подчеркивает, что именно крупные международные банки очень часто являются и крупнейшими отмывателями денег. Недавно один из крупнейших мировых банков, Deutsche Bank, оштрафовали на рекордные 630 млн долларов за отмывание 10 млрд долларов российских олигархов. Также нужно вспомнить, что в свое время структуры этого банка в своих схемах отмывания средств использовал Александр Янукович.

Законопроект нарушает Международные стандарты по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения (Рекомендации FATF), в частности рекомендацию 10, определяющую необходимость "определения бенефициария и принятия соответствующих мер для проверки его личности таким образом, чтобы финансовое учреждение было убеждено в том, что оно знает, кто является выгодоприобретателем". В случае привлечения номинальных держателей к финансовым операциям FATF устанавливает требование обязательного наличия у финансовых учреждений достоверной информации о выгодоприобретателях (бенефициарных владельцев) счетов.

кривойРог новости 0564ua рада закон бенефициар
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Главное за 18 августа: В Кривом Роге бойцы АТО, священнослужители и волонтеры вышили флаг родного города, - ФОТО. В музее Героев АТО презентовали флаг Кривого Рога, вышитый руками бойцов АТО, волонтеров, военных капелланов, активистов.  Криворожские нардепы получили в июле более 20 тысяч на аренду жилья в столице, - СПИСОК. В июле из государственного бюджета Украины 172 народных депутата Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья или найма...
Культура
В Кривом Роге презентовали уникальную работу всемирно известного мастера Василия Пилки - увеличенную копию на стекле "Рыцарь, смерть и дьявол" Альбрехта Дюрера, а также "Тайную вечерю".  Вчера, 17 августа, в Криворожском экономическом институте состоялась презентация гравюры Василия Пилки. Среди тех, кто первым увидел шедевр криворожского мастера, были и.о.городского головы - секретарь горсовета Сергей Маляренко, сотрудники КЭИ, журналисты и просто ценител...
Власть
В июле из государственного бюджета Украины 172 народных депутата Верховной Рады получили компенсацию стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера. На это из государственного бюджета было потрачено 3 млн. 465 тыс. 800 грн. Список всех этих нардепов размещен на официальном сайте Верховной Рады Украины. Среди тех, кто получил деньги из госбюджета на компенсацию жилья в Киеве есть и народные избранники от Кривого Рога. Нардеп от Кривого Рога Андрей Гал...
Общество
В Кривом Роге из-за поломки скоростного трамвая образовалась "пробка" на маршрутах 2М, 3М и 4М. Пассажиров отправили до ближайшей станции по рельсам. Об этом 0564 сообщили очевидцы. Сегодня, 18 августа, около 14:20 вагон скоростного трамвая №015, двигавшийся по маршруту 2М со станции "Заречный" поломался, не доехав до ближайшей станции. Как только вагон выехал из тоннеля возле станции "Площадь труда", он остановился. Водитель сообщила диспетчеру об аварийн...
Культура
Криворожане провели Открытый фестиваль авторской песни и поэзии имени Кузьмы Скрябина. Об этом корреспонденту 0564 стало известно на месте события. Вчера, 17 августа, в День рождения известного украинского музыканта и шоумена Андрея Кузьменко, в Кривом Роге состоялся 3-й Открытый фестиваль авторской песни и поэзии имени Кузьмы Скрябина. Мероприятие состоялось на ступеньках Дворца молодежи и студентов, в котором зимой 2015 года состоялось последнее выступле...
Общество
В Кривом Роге предлагают создать сеть "собачьих туалетов" в парках и скверах города. Петицию об этом зарегистрировала 17 августа на сайте "Розумне місто" Анастасия Иванова. Криворожанка предлагаетв парках и скверах города установить собачьи туалеты. "Данные конструкции устанавливаются с целью стимулирования к уборке отходов в местах отдыха, где владельцы собак выгуливают своих любимцев. 78% украинцев считают себя европейцами, но менее 1% убирают за своей с...
Криминал
Полицейские изъяли у криворожан 47 трубочек с метамфетамином. Об этом сообщает пресс-служба Криворожского отдела полиции. Сотрудники полиции обнаружили в Центрально-Городском районе мужчину и женщину, у которых во время осмотра выявили 47 трубочек с метамфетамином. Мужчина и женщина объяснили, что хранили наркотики для собственного употребления. Читайте также: "Ширка, травка, фен": в Кривом Роге мужчины рассказали полицейским как находили наркотики Наркоти...
Криминал
На Днепропетровщине фирма, которая производила ремонт автомобильных дорог, подозревается в присвоении бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в Днепропетровской области. Подразделением по борьбе с отмывания доходов, полученных преступным путем, ГУ ГФС в Днепропетровской области совместно с региональной прокуратурой установлены факты возможного присвоения бюджетных средств должностными лицами одного из обществ с ограниченной ответственностью Дн...
Общество
Специалистами исполкома Саксаганского райсовета совместно со специалистами управлением экологии горисполкома отобраны пробы из поверхностных водных объектов в Саксаганском районе. Об этом сообщается на официальном сайте Саксаганского райсовета. Вчера, 17 августа, были отобраны пробы воды в следующих местах: - с поверхностного водоема (р. Саксагань) в районе Дубков; - с поверхностного водоема в районе входного портала ІІ Саксаганского тоннеля - с поверхност...