На Днепропетровщине ликвидировали крупный межрегиональный конвертационный центр (ФОТО)

Сотрудники налоговой милиции ГУ ДФС в Сумской области под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 1 совместно с следственным управлением финансовых расследований ГУ ДФС в Киеве прекратили в Днепре деятельность мощного межрегионального конвертационного центра.

На счета подконтрольных компаний заказчики конвертации перечисляли средства якобы за приобретенные товары или полученные услуги, в дальнейшем снимались наличными и возвращались выгодоприобретателям за исключением 10-12%, которые служили вознаграждением фигурантов, сообщает пресс-служба ГФС.

С целью маскировки преступной деятельности фигуранты зарегистрировали на территории Киевской, Днепропетровской и Запорожской областей на подставных лиц 37 подконтрольных предприятий, в том числе предприятия-нерезиденты.

Таким образом, в течение 2017-2018 годов было конвертировано 300 млн. грн.

По результатам  обысков изъято 2,4 млн грн. наличными в национальной и иностранной валюте, 32 печати предприятий, в т.ч. предприятий - нерезидентов, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, чековые книжки, компьютерная техника, банковские карты и телефоны.

Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов