Управляющая криворожским банком ворочала миллионами и попалась на махинациях

В начале мая прокуратура Кривого Рога по материалам Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНИ в Днепропетровской области, возбудила уголовное дело по обвинению руководительницы одного из банковских учреждений города по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 209-1 УК Украины.

По информации ГНИ в Днепропетровской области, указанное лицо в течение 2010 - 2011 годов умышленно вносило ложные сведения в официальные документы (денежные чеки) по операциям, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу. В течение года со счета частного предприятия по чековой книжке, которая оформлена на директора, по указанию руководителя банковского филиала из кассы банка неоднократно выдавались наличные на общую сумму почти 4 млн. грн. Всего предприятие провело 15 финансовых операций, которые должны подлежать обязательному финансовому мониторингу в соответствии с законодательством Украины.

Таким образом, выполняя свои служебные обязанности и будучи ответственным финучреждения, руководитель банка предоставляла в специальный уполномоченный орган исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга заведомо недостоверную информацию.

В отношении руководительницы избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов