На Днепропетровщине прикрыли конвертцентр с годовым оборотом в полмиллиарда (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра с общим оборотом в пятьсот миллионов гривен.

Как сообщила пресс-служба ведомства, организовал конверт в городе Каменское (быв. Днепродзержинск) местный житель.

Через десять фиктивных фирм злоумышленник "обслуживал" более восьмидесяти предприятий из разных регионов Украины. Конвертцентр предоставлял «услуги» по переводу денег в наличные, минимизации обязательных платежей в госбюджет и искусственного формирования налогового кредита. По предварительным оценкам, оборот конвертационного центра в течение 2015-2016 годов составил более пятисот миллионов гривен.

Во время обысков по месту жительства организатора, офисных помещений и автомобиля сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли более полумиллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.

Наложены аресты на банковские счета, использовались конвертационного центра, на которых находится один миллион гривен. Еще несколько счетов заблокировано, осуществляется их проверка.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

Читайте: Прокуратура Днепропетровской области приостановила деятельность 3-х конвертцентров с денежным оборотом более 1,5 миллиарда гривен.

кривойРог новости 0564ua конвертцентр сбу
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Сегодня, 14 августа, православные христиане отмечают первый из трех Спасов - Медовый или Маковей. В этот же день начинается Успенский пост, который продлится до 28 августа. Считается, что название праздника Маковей образовалась путем наложения имени Маккавея и созвучного с ним растения мака, который созревает в эти дни. Поэтому на Маковея в церквях святят мак, а также воду и душистые букеты из трав. Символом праздника, кроме мака, является и мед. Все мужч...
Новости компаний
Полсотни людей, сотни килограммов мусора и сорняков, активная работа граблями и вениками – так провели воскресное утро жители улиц Калантая и проулка Бутлерова. Как итог – полное преображение сквера, расположенного в квартале этих домов. Вернее, его возвращение из-под зарослей и завалов мусора. А началось все с поста в Facebook. Александр Крусь всю жизнь живет в доме на Калантая, почти на углу зеленой зоны. На его глазах некогда полноценный сквер постепенн...
Общество
Водитель маршрутки №279, курсирующей по маршруту Всебратское-Соцгород, отказал участнику АТО в льготном проезде и нахамил ему. Об очередном случае хамства в маршрутке сообщается в Facebook. На предъявленное военнослужащим удостоверение водитель заявил: "Там идет следующая. А стоящего па удостоверению не повезу". Отмечается, что в салоне маршрутки в этот момент уже были заняты все сидячие места и часть пассажиров стояла, на что обратил внимание военный. "За...
Общество
В Красногвардейском районном суде Днепра объявлен обвинительный акт экс-главарю Игорю Плотницкому и двум боевикам-террористам Александру Гурееву и Андрею Патрушеву, причастным к гибели 40 десантников и 9 членов экипажа самолета ИЛ-76 в Луганском аэропорту в 2014 году. Об этом сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Facebook адвоката семей погибших десантников и членов экипажа самолета ИЛ-76 в Луганском аэропорту в 2014 году Виталия Погосяна. "Лед тронулся. Сего...
Общество
Во время фестивали искусства и еды "Артишок", которых проходил в Кривом Роге на протяжении двух дней, удалось собрать 5 тыс. грн. на лечение Людмилы Литинской. Об этом корреспонденту 0564 сообщила дочь Людмилы - Ангелина Литинская, которая сама стояла два дня на фестивале, чтобы собрать средства на лечение мамы. 11 и 12 августа в Кривом Роге проходил фестиваль "Артишок", где был благотворительный стол "#СпасиМаму". Все средства, вырученные от продажи предс...
Происшествия
В Покровском районе произошло ДТП - школьница попала под колёса машины. Девочку госпитализировали в 8 горбольницу. Как сообщает "1tv.kr.ua", авария произошла вчера, 13 августа, приблизительно в 16:50 на мкрн.Заречный возле ТЦ "Дивоцвіт". Автомобиль «ВАЗ» двигался по ул.Крэсовской в направлении "школы милиции". Водитель легкового автомобиля пропустил пешеходов на «зебре» и продолжил движение. Но в этот момент из-за маршруток, которые стояли на остановке, вы...
Общество
Главное за 13 августа. Ночью 13 августа, приблизительно в 03:43 на пл.Вознесенского, 1Г горел автомобиль "FIAT Ducato", припаркованный на временной стоянке. Минувшей ночью в Металлургическом районе произошло убийство. В ходе конфликта, возникшего во время застолья, 49-летний мужчина зарезал своего собутыльника, который снимал у него квартиру. Директора КП "Центр обращения с животными" спустя 3 недели после назначения написал заявление об уходе. Вчера, 13 а...
Происшествия
В Кривом Роге полицейские разыскивают 21-летнюю девушку, с которой родственники потеряли связь месяц назад. Об этом сообщает пресс-служба Криворожского отдела полиции. Криворожским отделом полиции разыскивается без вести пропавшая гражданка Кудкудак Алина Витальевна, 17.01.1997 года рождения. Родные потеряли связь с Алиной 10 июля 2018 года. Если Вы владеете любой информацией о пропавшей девушке, просьба сообщить в Криворожский отдел полиции по телефонам:...
Происшествия
В Долгинцевском районе произошло ДТП: автомобиль "Kia Rio" наехал на 20-летнего парня, переходившего дорогу по "зебре". Об этом сообщает "1tv.kr.ua". Сегодня, 13 августа, приблизительно в 14:00 на линию «102» поступило сообщение об аварии.Автомобиль "Kia Rio" двигался по улице Соборности. На пешеходном переходе он сбил 20-ти летнего парня. Пострадавшего госпитализировали в «тысячку» с предварительным диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма и ушиб коле...