Главбух "Криворожгаза" за закрытие уголовного дела заплатила 877 тысяч гривен

Главный бухгалтер ОАО «Криворожгаз» заплатила 877 тыс. грн, чтобы закрыть уголовное дело относительно занижения налогов. Об этом свидетельствует постановление Кировского районного суда (Днепр).

Как сообщают "Наші гроші", занижение налога на добавленную стоимость обнаружила СГНИ с ООП в Днепре при проверке деятельности компании. В сентябре 2015 Генеральная прокуратура открыла по этому факту уголовное производство.

В 2012-2013 годах главбух внесла в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения по отношениям с ООО «Агентство инвестиционного менеджмента», ОАО «Харьковгаз», ООО «Газсервисмонтаж», ООО «Полиинвестбуд», ООО «Центробуд», ООО «Бин Вам Сервис », ООО «Теплопром», ООО «Криворижгазификация» и ООО «Сириус Стандарт».

Обвиняемая возместила 702 тыс грн. основного платежа и 175 тыс грн. штрафа еще до вынесения подозрения. Кроме того, она впервые совершила преступление по ч. 1 ст. 212 УК Украины, поэтому 5 апреля суд удовлетворил ходатайство прокурора Борисова К.А. об освобождении от ответственности и прекращении дела.

По данным SMIDA, финансовую отчетность «Криворожгаза» за 2012-2015 годы подписывала главный бухгалтер Котенко Т. И.

Владельцем киевского «Агентства инвестиционного менеджмента» с самого основания в 2004 году является британская компания «Альбермарл Трейдинг Лимитед» ( «Albermarle Trading Limited»). Она в свою очередь принадлежит виргинскому оффшору «Веделл Венчерз Инк» (Wadell Ventures Inc). С 2007 года директором «Агентства» является Валентин Цецюрский.

«Агентство» выступает соучредителем еще в нескольких бизнес-проектах. Например, ему принадлежит 33% в ООО «Город-Строй-Инвест» из группы Дмитрия Фирташа.

Также «Агентству» принадлежит 84% в ООО «Укртепло», остальной уставной капитал принадлежит Дмитрию Разумкову. Ранее указанное «Укртепло» принадлежало «ударовцу» Дмитрию Надеину, который сейчас развивает ряд одноименных фирм, занимающихся котельными на альтернативном топливе в ряде регионов Украины ( «Укртепло-Киев», «Укртепло-Запорожье» и т.п.).

На днях филиал УМГ «Черкассытрансгаз» заказал "Агенству"электроэнергии на 251,17 млн грн.

«Харьковгаз» принадлежит кипрским оффшорам и ООО «Ласфано Украины», которое связывают с Фирташем и Сергеем Левочкиным.

«Криворожгаз» также связывают с Фирташем. Одним из акционеров является ОАО «Днепрогаз», которое принадлежит кипрским оффшорам Eriswell Trading LTD (16,6%), Sodeman LTD (9,7%), Tanter Holdings LTD (16,6%), Sagacity LTD (16,9%) , Humgate Holdings LTD (21,5%).

Читайте: Из-за неисправностей и нарушений "Криворожгаз" отключил 760 потребителей.

Ранее «Днепрогаз» входил в группу «ГАЗЭКС» российского миллиардера Виктора Вексельберга. Однако в 2012 году акции «Днепрогаза» и других украинских облгазов «ГАЗЭКС» были перерегистрированы на вышеупомянутые офшоры. Участники рынка заявляли, что компании якобы перешли под контроль «Газпрома».

Читайте: В центре Кривого Рога горожане уже четыре месяца живут без газа.

кривойРог новости 0564ua криворожгаз главбух криминал занижениеНалогов
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Криминал
Дзержинский районный суд осудил ранее судимого местного жителя, 1970 года рождения, который находясь на лечении водном из заведений в Металлургическом районе, убил человека. Об этом 0564 сообщили в Криворожской местной прокуратуре №1. Так, в конце сентября 2017 года в палате одного из лечебных учреждений города между обвиняемым и потерпевшим происходил конфликт, сопровождавшийся дракой. Когда участники конфликта вышли из палаты, пострадавший стал угрожать...
Происшествия
В Ингулецком районе произошла авария, в результате которой было парализовано движение трамваев. Как сообщает "1tv.kr.ua", авария произошла вчера, 20 августа,около 18:00. На участке дороги по улице Чумацкий шлях произошло ДТП. Водитель Renault Duster двигался со стороны ЮГОКа. По его словам, во время движение у автомобиля лопнуло правое колесо. Машину выбросило на трамвайные пути. Она снесла металлическую электроопору и остановилась поперёк рельсов. Читайте...
Общество
Главное за 20 августа. В Кривом Роге совершено нападение на таксиста. Мужчину нашли без сознания возле автомобиля. В Криворожской исправительной колонии № 80 произошёл конфликт между заключенными, в результате которого один из них умер. В Кривом Роге разыскивают 14-летнюю Юлию Лещову, которая в субботу, 18 августа, ушла из дома и не вернулась.
Криминал
В Криворожской исправительной колонии № 80 произошёл конфликт между заключенными, в результате которого один из них умер. Об этом сообщает "1tv.kr.ua". По предварительной информации, конфликт на бытовой почве между двумя заключёнными возник сегодня, 20 августа, примерно в 4:00. Мужчины устроили потасовку, а один из участников драки достал заточку и нанёс несколько ударов противнику. Смертельное ранение пришлось в шею. Пострадавший заключённый ещё нескольк...
Криминал
В Центрально-Городском районе злоумышленник влез в чужой дом, но был замечен хозяевами, которые заперли его внутри и вызвали полицию. Об этом 0564 сообщили в пресс-службе УПП Кривого Рога. На выходных во время патрулирования в Центрально-Городском районе, экипаж патрульных получил вызов «Кража». Заявитель сообщил, что по улице Черняховского неизвестный влез в дом, хозяева это увидели и закрыли его в середине до приезда патрульных. Читайте также: Ради телеф...
Экология
В Покровском районе эко-активисты выявили стоки неочищенных вод, попадающие в реку Саксагань. Отобрали пробы воды и выявили, что индекс ЛКП (лактозопозитивные кишечные палочки) превышает допустимые в 48 раз. Об этом сообщается на странице Общественного совета "Экологический совет Криворожья". В Покровском районе комиссия, в составе которой были эко-активисты, провели обследования берегов р. Саксагань. Члены комиссии ещё раз обратили внимание на стоки неочи...
Общество
КП "Кривбассводоканал" предупреждает своих абонентов об отключении питьевой воды и рекомендует заранее ею запастись. Как сообщили 0564 в пресс-службе Горводоканала, завтра, 21 августа, с 9 утра не будет питьевой воды в двух районах города.  Это связано с тем, что КП «Кривбассводоканал» планирует проводить на водоводе по улице Эдуарда Фукса аварийно-восстановительные работы. Подача холодной воды будет ограничена по на следующие адреса: Покровский район: Дыш...
Общество
Украинские военнослужащие провели мероприятия по вытеснению российских оккупационных войск от населенных пунктов для предотвращения ведения ими огня по мирным жителям и взяли под контроль более 10 кв.км территории так называемой «серой зоны». Среди тех, кто отличился во время этой спецоперации, есть и криворожский депутат. Об этом на своей странице в Facebook сообщил координатор "Информационного сопротивления" Дмитрий Тымчук. "Несколько дней назад подразде...
Общество
Паспортный стол в Кривом Роге не будет работать в пятницу, так как 24 августа в Украине отмечается День Независимости и по всей стране объявлен выходной день. Об этом сообщает Центр административных услуг «Виза». В четверг и пятницу в Украине отмечается День Государственного флага и День Независимости Украины. По этому случаю по всей стране 23 августа будет сокращенный рабочий день, а 24 августа объявлен выходным днем. Служба «единое окно» в органах местно...