0564.ua

Вычислили по IP: На Днепропетровщине налоговики прикрыли схему ухода от налогов на 4 миллиона гривен

В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции пресекли попытку незаконной легализации "схемного" налогового кредита по НДС почти на 146 миллионов гривен.

Об этом сообщил Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

В Едином реестре налоговых накладных за счет внесения в электронную систему администрирования НДС фиктивной декларации, согласно которой якобы был уплачен импортный НДС на 151,4 миллиона гривен, были зарегистрированы 425 накладных на 145,9 миллиона гривен.

Указанные накладные были выписаны в адрес предприятия, которое в свою очередь выписало накладные на 10 миллионов гривен в адрес еще двух компаний. Как показала проверка, регистрация накладных осуществлялась с одного IP-адреса.

В результате проведенных мероприятий, предприятиям, которые были задействованы в указанной выше преступной схеме, была заблокирована возможность подачи электронной отчетности средствами телекоммуникационной связи, что, в свою очередь, сделало невозможным дальнейшее использование "фиктивного" налогового кредита конечными выгодоприобретателями.

По указанному факту были собраны материалы относительно умышленного уклонения от уплаты налогов на сумму 3,9 миллиона гривен. Сведения о совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 были внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Сообщается, что в ходе проведение четырех обысков были обнаружены и изъяты документы с реквизитами компании, 14 банковских карточек и компьютерная техника. Также наложен арест на банковские счета предприятий. В настоящее время следственные действия продолжаются.

Читайте: В Кривом Роге разоблачили схему уклонения от уплаты налогов на сумму более 100 миллионов гривен.

Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать