Налоговая Днепропетровщины выявила 36 преступлений по отмыванию доходов, полученных незаконным путем

В течение 2011 года управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГНС в Днепропетровской области выявлено 36 преступлений по ст. 209 УК Украины, с суммой легализованных доходов почти 34 млн. гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС в Днепропетровской области.

В суд направлено 23 материала уголовных дел по ст. 209 УК Украины. Судом вынесено приговора по 4 уголовным делам.

Наложен арест на изъятое имущество, полученное преступным путем на общую сумму 25,1 млн. гривен.
Приостановлено обращение «технических» акций 102 предприятий на общую сумму 107,7 млн. грн., Отменена эмиссия ценных бумаг 110 предприятий на общую сумму 229,2 млн. гривен.

В течение 2011 года ликвидировано 7 конвертационных центров, участники которых использовали "буферные" и "фиктивные" предприятия для отмывания криминальных доходов. На расчетных счетах «фиктивных» и «буферных» предприятий, которые входили в указанных конвертационных центров заблокировано 1,2 млн. грн., изъято наличными 8,4 млн. гривен.

Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов